TNK TRADING INTERNATIONAL S.A

美国 OFAC美国 OFAC·非 SDN

公司 / 机构｜命中 2 条名单记录

TNK TRADING INTERNATIONAL S.A 出现在 美国 OFAC 的制裁 / 出口管制名单中。与对方发生交易前，先核实下面的官方记录并留痕。

名单覆盖与时间线

2020-03-12	美国 OFAC · 列入 · 制裁项目：UKRAINE-EO13662; VENEZUELA-EO13850 · 至今已 6 年查看官方原始记录 ↗
日期未公布	美国 OFAC·非 SDN · 列入 · 制裁项目：UKRAINE-EO13662; VENEZUELA-EO13850 查看官方原始记录 ↗

本站已收录 6 份名单，该实体出现在其中 2 份。其余 4 份（联合国安理会、欧盟·金融制裁、欧盟·出口管制、中国商务部）本站已收录的数据中未见该名称。

⚠ 存在二级制裁风险

制裁项目	UKRAINE-EO13662; VENEZUELA-EO13850
列入日期	2020-03-12
列入理由（发布方原文）	V.A.T. Number CHE-267.936.404 (Switzerland). Business Registration Number CH-660.0.559.011-2 (Switzerland)
官方写明的关联对象	OPEN JOINT-STOCK COMPANY ROSNEFT OIL COMPANY

⚠ 存在二级制裁风险

制裁项目	UKRAINE-EO13662; VENEZUELA-EO13850
列入理由（发布方原文）	V.A.T. Number CHE-267.936.404 (Switzerland). Business Registration Number CH-660.0.559.011-2 (Switzerland)
官方写明的关联对象	OPEN JOINT-STOCK COMPANY ROSNEFT OIL COMPANY

名单每日更新。本页为提示性尽调参考，不构成法律意见；OFAC 50% 规则涉及的股权结构本站不查，需你自行核实。

「查过」和「能证明查过」是两回事。免费注册后每次筛查都留一条带时间戳、注明名单截止日的记录——审计要的是这个。

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