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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

TNK TRADING INTERNATIONAL S.A

OFAC de EE. UU.OFAC de EE. UU. — no SDN

Empresa / organización · 2 registro(s) en listas

TNK TRADING INTERNATIONAL S.A figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2020-03-12OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: UKRAINE-EO13662; VENEZUELA-EO13850 · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗
fecha no publicadaOFAC de EE. UU. — no SDN · incluido · Programas: UKRAINE-EO13662; VENEZUELA-EO13850 Ver el registro oficial ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasUKRAINE-EO13662; VENEZUELA-EO13850
Fecha de inclusión2020-03-12
Motivos (texto oficial)V.A.T. Number CHE-267.936.404 (Switzerland). Business Registration Number CH-660.0.559.011-2 (Switzerland)
Vinculado a (según el registro oficial)OPEN JOINT-STOCK COMPANY ROSNEFT OIL COMPANY
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NSDNOFAC de EE. UU. — no SDN

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasUKRAINE-EO13662; VENEZUELA-EO13850
Motivos (texto oficial)V.A.T. Number CHE-267.936.404 (Switzerland). Business Registration Number CH-660.0.559.011-2 (Switzerland)
Vinculado a (según el registro oficial)OPEN JOINT-STOCK COMPANY ROSNEFT OIL COMPANY
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ UKRAINE-EO13662　↗ VENEZUELA-EO13850

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — UKRAINE-EO13662

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