Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

العقوبات المالية الأوروبية

فرد · عدد السجلات: 1

يظهر Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI حاليًا في قوائم العقوبات / ضوابط التصدير لدى العقوبات المالية الأوروبية. تحقّق من السجل الرسمي واحتفظ بالدليل قبل التعامل أو التمويل أو تقديم الخدمات.

EUالعقوبات المالية الأوروبية

البرامج	TUN
تاريخ الإدراج	2011-02-05

الانتقال إلى الموقع الرسمي للمصدر ↗

تُحدَّث القوائم يوميًا. هذه الصفحة مؤشر استرشادي للعناية الواجبة وليست استشارة قانونية. وحتى إن لم تكن الشركة مدرجة بذاتها، تذكّر قاعدة 50٪ لدى OFAC: الكيان الذي تملك فيه أطراف خاضعة للعقوبات 50٪ أو أكثر إجمالًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعامَل كخاضع للعقوبات. ولا يفحص هذا الموقع هياكل الملكية؛ فتلك خطوة تقع عليك.

أن تكون قد تحققت شيء، وأن تستطيع إثبات أنك تحققت شيء آخر. بالتسجيل المجاني يُحفظ كل فحص كسجل مؤرَّخ يوضّح أيضًا حتى أي تاريخ كانت كل قائمة محدَّثة — وهذا تحديدًا ما يطلبه التدقيق.

سجِّل مجانًا واحتفظ بالسجل →

🔔 تتغيّر هذه القوائم يوميًا. أضف Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI إلى المتابعة لتصلك رسالة فور تغيّر إدراجه — برامج جديدة أو رفع الإدراج.

أضفه إلى المتابعة مجانًا ←

افحص طرفًا آخر مجانًا

لغات أخرى: English · 中文 · Русский · Español · 日本語 · 한국어

كيانات أخرى مدرجة ضمن البرنامج نفسه — TUN

عادةً ما تشترك الكيانات المدرجة ضمن برنامج واحد في سبب الخطر نفسه، ويُستحسن فحصها معًا.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI