شركة / مؤسسة · عدد السجلات: 2
يظهر ROSHAN MONEY EXCHANGE حاليًا في قوائم العقوبات / ضوابط التصدير لدى مكتب OFAC الأمريكي، مجلس الأمن الدولي. تحقّق من السجل الرسمي واحتفظ بالدليل قبل التعامل أو التمويل أو تقديم الخدمات.
| البرامج | SDGT |
|---|---|
| تاريخ الإدراج | 2012-06-29 |
| أسماء مستعارة | ROSHAN SHIRKAT; ROSHAN SARAFI; ROSHAN TRADING COMPANY; RUSHAAN TRADING COMPANY; MAULAWI AHMED SHAH HAWALA; MULLAH AHMED SHAH HAWALA; HAJI AHMAD SHAH HAWALA; AHMAD SHAH HAWALA |
| البرامج | Taliban |
|---|---|
| تاريخ الإدراج | 2012-06-29 |
| أسماء مستعارة | Roshan Sarafi; Roshan Trading Company; Rushaan Trading Company; Roshan Shirkat; Maulawi Ahmed Shah Hawala; Mullah Ahmed Shah Hawala; Haji Ahmad Shah Hawala; Ahmad Shah Hawala |
أن تكون قد تحققت شيء، وأن تستطيع إثبات أنك تحققت شيء آخر. بالتسجيل المجاني يُحفظ كل فحص كسجل مؤرَّخ يوضّح أيضًا حتى أي تاريخ كانت كل قائمة محدَّثة — وهذا تحديدًا ما يطلبه التدقيق.
سجِّل مجانًا واحتفظ بالسجل →🔔 تتغيّر هذه القوائم يوميًا. أضف ROSHAN MONEY EXCHANGE إلى المتابعة لتصلك رسالة فور تغيّر إدراجه — برامج جديدة أو رفع الإدراج.
أضفه إلى المتابعة مجانًا ←