TradeProtectedالامتثال في تجارة السلع
←العودة إلى البحث
⚠
مُدرَج في قوائم العقوبات / ضوابط التصدير

SHWE MYINT THAUNG YINN INDUSTRY AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED

مكتب OFAC الأمريكي

شركة / مؤسسة · عدد السجلات: 1

يظهر SHWE MYINT THAUNG YINN INDUSTRY AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED حاليًا في قوائم العقوبات / ضوابط التصدير لدى مكتب OFAC الأمريكي. تحقّق من السجل الرسمي واحتفظ بالدليل قبل التعامل أو التمويل أو تقديم الخدمات.

OFACمكتب OFAC الأمريكي

البرامجTCO; BURMA-EO14014
تاريخ الإدراج2025-09-08
أسماء مستعارةSHWE MYINT THAUNG YINN INDUSTRY & MANUFACTURING COMPANY LIMITED
عرض السجل الرسمي ↗

تُحدَّث القوائم يوميًا. هذه الصفحة مؤشر استرشادي للعناية الواجبة وليست استشارة قانونية. وحتى إن لم تكن الشركة مدرجة بذاتها، تذكّر قاعدة 50٪ لدى OFAC: الكيان الذي تملك فيه أطراف خاضعة للعقوبات 50٪ أو أكثر إجمالًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعامَل كخاضع للعقوبات. ولا يفحص هذا الموقع هياكل الملكية؛ فتلك خطوة تقع عليك.

أن تكون قد تحققت شيء، وأن تستطيع إثبات أنك تحققت شيء آخر. بالتسجيل المجاني يُحفظ كل فحص كسجل مؤرَّخ يوضّح أيضًا حتى أي تاريخ كانت كل قائمة محدَّثة — وهذا تحديدًا ما يطلبه التدقيق.

سجِّل مجانًا واحتفظ بالسجل →

🔔 تتغيّر هذه القوائم يوميًا. أضف SHWE MYINT THAUNG YINN INDUSTRY AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED إلى المتابعة لتصلك رسالة فور تغيّر إدراجه — برامج جديدة أو رفع الإدراج.

أضفه إلى المتابعة مجانًا ←

افحص طرفًا آخر مجانًا

↗ TCO　↗ BURMA-EO14014

لغات أخرى: English · 中文 · Русский · Español · 日本語 · 한국어

كيانات أخرى مدرجة ضمن البرنامج نفسه — TCO

عادةً ما تشترك الكيانات المدرجة ضمن برنامج واحد في سبب الخطر نفسه، ويُستحسن فحصها معًا.

ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATIONABETE, MarianoABID ALI KHAN TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONAJILY SOFTWARE PROCUREMENT GROUPAJILY, Mohammed SaeedAL ZAROONI EXCHANGEALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTDALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTDALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTDALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTDALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATIONANDISHEH VESAL MIDDLE EAST COMPANY