個人|リスト該当 1 件
NOORZAI, Haji Kotwalは現在 米国 OFAC の制裁 / 輸出管理リストに掲載されています。取引・資金提供・役務提供を行う前に、公式の原記録を確認し、記録を残してください。
| 制裁プログラム | SDNTK |
|---|---|
| 掲載日 | 2013-05-31 |
| 生年月日 | 1961; 1960; 1962; 1958; 1957; 1959 |
| 出生地 | Nahr-e Saraj Village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan |
| 国籍 | Afghanistan |
| 別名 | KHOTWAL, Haji; KHOOTWAL, Haji; KOOTWAL, Haji |
「確認した」ことと「確認したと証明できる」ことは別です。無料登録すると、照合のたびにタイムスタンプ付きの記録が残り、その時点で各リストがいつまでのデータだったかも併記されます。監査で求められるのはこれです。
無料登録して記録を残す →🔔 リストは毎日変わります。NOORZAI, Haji Kotwalをモニタリングに追加すると、掲載内容に変更(制裁プログラムの追加、リストからの削除)があった時点でメールでお知らせします。
無料でモニタリングに追加 →