Persona física · 1 registro(s) en listas
NOORZAI, Haji Kotwal figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-05-31 |
| Fecha de nacimiento | 1961; 1960; 1962; 1958; 1957; 1959 |
| Lugar de nacimiento | Nahr-e Saraj Village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan |
| Nacionalidad | Afghanistan |
| Alias | KHOTWAL, Haji; KHOOTWAL, Haji; KOOTWAL, Haji |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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