Физическое лицо · записей в списках: 1
NOORZAI, Haji Kotwal в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK |
|---|---|
| Дата включения | 2013-05-31 |
| Дата рождения | 1961; 1960; 1962; 1958; 1957; 1959 |
| Место рождения | Nahr-e Saraj Village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan |
| Гражданство | Afghanistan |
| Псевдонимы | KHOTWAL, Haji; KHOOTWAL, Haji; KOOTWAL, Haji |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте NOORZAI, Haji Kotwal на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →