Физическое лицо · записей в списках: 2
ABD-AL-HAMID AL-MASLI в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2013-11-26 |
| Псевдонимы | Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli; Abd-al-Hamid Musalli; Hamid Masli; Hamza al-Darnawi; Hamzah al-Darnawi; Hamza Darnawi; Hamzah Darnawi; Hamzah Dirnawi; Hamza Darnavi; Hamza al-Darnavi; Abdullah Darnawi; Abu-Hamzah al-Darnawi |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2013-12-05 |
| Псевдонимы | Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli; Abu-Hamzah al-Darnawi; Abdullah Darnawi; Abd-al-Hamid Musalli; Hamid Masli; Hamza al-Darnawi; Hamzah al-Darnawi |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABD-AL-HAMID AL-MASLI на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →