Persona física · 2 registro(s) en listas
ABD-AL-HAMID AL-MASLI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-11-26 |
| Alias | Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli; Abd-al-Hamid Musalli; Hamid Masli; Hamza al-Darnawi; Hamzah al-Darnawi; Hamza Darnawi; Hamzah Darnawi; Hamzah Dirnawi; Hamza Darnavi; Hamza al-Darnavi; Abdullah Darnawi; Abu-Hamzah al-Darnawi |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-12-05 |
| Alias | Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli; Abu-Hamzah al-Darnawi; Abdullah Darnawi; Abd-al-Hamid Musalli; Hamid Masli; Hamza al-Darnawi; Hamzah al-Darnawi |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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