Физическое лицо · записей в списках: 1
ABD AL-SALAM, Said Jan в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2011-02-09 |
| Дата рождения | 05 Feb 1981; 01 Jan 1972 |
| Гражданство | Afghanistan |
| Документ | OR801168 (Afghanistan) issued 28 Feb 2006 expires 27 Feb 2011; 281020505755 (Kuwait) |
| Псевдонимы | NANGIALI |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABD AL-SALAM, Said Jan на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →