Persona física · 1 registro(s) en listas
ABD AL-SALAM, Said Jan figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2011-02-09 |
| Fecha de nacimiento | 05 Feb 1981; 01 Jan 1972 |
| Nacionalidad | Afghanistan |
| Documento | OR801168 (Afghanistan) issued 28 Feb 2006 expires 27 Feb 2011; 281020505755 (Kuwait) |
| Alias | NANGIALI |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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