Физическое лицо · записей в списках: 1
ABDALLA, Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SUDAN-EO14098 |
|---|---|
| Дата включения | 2025-01-16 |
| Дата рождения | 14 Mar 1978 |
| Место рождения | Omdurman, Sudan |
| Гражданство | Ukraine |
| Документ | PU669310 (Ukraine) expires 20 Sep 2032 |
| Псевдонимы | AHMED, Abdalla Khalafalla Abdalla; KHALAFALLAH, Abdallah Ahmed Abdallah; ABDALLA, Akhmed Abdalla Khalafalla |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABDALLA, Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →