ABDALLA, Ahmed

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

ABDALLA, Ahmed figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2025-01-16	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SUDAN-EO14098 · incluido desde hace 21 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	SUDAN-EO14098
Fecha de inclusión	2025-01-16
Fecha de nacimiento	14 Mar 1978
Lugar de nacimiento	Omdurman, Sudan
Nacionalidad	Ukraine
Documento	PU669310 (Ukraine) expires 20 Sep 2032
Alias	AHMED, Abdalla Khalafalla Abdalla; KHALAFALLAH, Abdallah Ahmed Abdallah; ABDALLA, Akhmed Abdalla Khalafalla
Vinculado a (según el registro oficial)	DEFENSE INDUSTRIES SYSTEM

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ SUDAN-EO14098

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Otros designados bajo el mismo programa — SUDAN-EO14098

ABBAS, Mohamed Atta Emoula ADAM, Elfateh Abdullah Idris AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTD AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C AL-BARAA BIN MALIK BRIGADE AL-BURHAN, Abdel Fattah AL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTD AL-HUSSEIN, Taha Osman Ahmed ALKHALEEJ BANK CO LTD AVIATRADE LLC