Физическое лицо · записей в списках: 1
ABU-AL-KHAYR, Muhammad Abdallah Hasan в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2010-08-24 |
| Дата рождения | 19 Jun 1975; 18 Jun 1975 |
| Место рождения | Al-Madinah al-Munawwarah, (Medina) Saudi Arabia |
| Документ | A741097 (Saudi Arabia) issued 14 Nov 1995 expires 19 Sep 2000; 1006010555 (Saudi Arabia) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ABU-AL-KHAYR, Muhammad Abdallah Hasan на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →