Persona física · 1 registro(s) en listas
ABU-AL-KHAYR, Muhammad Abdallah Hasan figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2010-08-24 |
| Fecha de nacimiento | 19 Jun 1975; 18 Jun 1975 |
| Lugar de nacimiento | Al-Madinah al-Munawwarah, (Medina) Saudi Arabia |
| Documento | A741097 (Saudi Arabia) issued 14 Nov 1995 expires 19 Sep 2000; 1006010555 (Saudi Arabia) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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