Физическое лицо · записей в списках: 1
AHMED, Ameen в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2023-07-31 |
| Дата рождения | 28 Apr 1987 |
| Место рождения | Gaafu Dhaalu Atoll, Rathafandhoo, Maldives |
| Гражданство | Maldives |
| Документ | E0470542 (Maldives) expires 04 Dec 2018; A147231 (Maldives) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AHMED, Ameen на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →