⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
AHMED, Ameen
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
AHMED, Ameen figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2023-07-31 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-07-31 |
| Fecha de nacimiento | 28 Apr 1987 |
| Lugar de nacimiento | Gaafu Dhaalu Atoll, Rathafandhoo, Maldives |
| Nacionalidad | Maldives |
| Documento | E0470542 (Maldives) expires 04 Dec 2018; A147231 (Maldives) |
| Vinculado a (según el registro oficial) | ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a AHMED, Ameen y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →