Физическое лицо · записей в списках: 1
AHMED, Qassim Abdullah Ali в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2018-08-13 |
| Дата рождения | 1989; 1988; 1990; 08 Sep 1989 |
| Место рождения | Sitrah, Bahrain |
| Гражданство | Bahrain |
| Документ | 1948673 (Bahrain) issued 18 Oct 2010 expires 18 Oct 2020; 890906491 (Bahrain) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AHMED, Qassim Abdullah Ali на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →