Persona física · 1 registro(s) en listas
AHMED, Qassim Abdullah Ali figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-08-13 |
| Fecha de nacimiento | 1989; 1988; 1990; 08 Sep 1989 |
| Lugar de nacimiento | Sitrah, Bahrain |
| Nacionalidad | Bahrain |
| Documento | 1948673 (Bahrain) issued 18 Oct 2010 expires 18 Oct 2020; 890906491 (Bahrain) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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