Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2015-09-10 |
| Дата рождения | 03 May 1964; 02 May 1964 |
| Место рождения | Taif, Saudi Arabia |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | H376590 (Saudi Arabia) expires 16 Oct 2012; 1020539712 (Saudi Arabia) |
| Псевдонимы | HAFEZ, Abu-Obaidah K; HAFIZ, Abu Obidah K; AL-AGHA, Abu-; ALAGHA, Abu Obaida; HAFEZ, Abo Obeida; HAFIZ, Abu Ubayda; HAFEZ, Abu Obaida; HAFETH, Abu Ubaydah; HAFITH, Abu Ubaydah |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →