Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-09-10 |
| Fecha de nacimiento | 03 May 1964; 02 May 1964 |
| Lugar de nacimiento | Taif, Saudi Arabia |
| Nacionalidad | Saudi Arabia |
| Documento | H376590 (Saudi Arabia) expires 16 Oct 2012; 1020539712 (Saudi Arabia) |
| Alias | HAFEZ, Abu-Obaidah K; HAFIZ, Abu Obidah K; AL-AGHA, Abu-; ALAGHA, Abu Obaida; HAFEZ, Abo Obeida; HAFIZ, Abu Ubayda; HAFEZ, Abu Obaida; HAFETH, Abu Ubaydah; HAFITH, Abu Ubaydah |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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