Компания / организация · записей в списках: 1
AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; IRGC; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2018-05-15 |
| Псевдонимы | AL BILAD ISLAMIC BANK; AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE; AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE; AL-ATAA ISLAMIC BANK; AL-ATTA ISLAMIC BANK; AL-ATTAA ISLAMIC BANK |
| Сайт | http://www.Bilad-Bank.com |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →