Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
AL-BILAD ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE P.S.C figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT; IRGC; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-05-15 |
| Alias | AL BILAD ISLAMIC BANK; AL ATTA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE; AL ATAA ISLAMIC BANK FOR INVESTMENT AND FINANCE; AL-ATAA ISLAMIC BANK; AL-ATTA ISLAMIC BANK; AL-ATTAA ISLAMIC BANK |
| Sitio web | http://www.Bilad-Bank.com |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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