Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-CARDINAL, Ashraf Seed Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2019-10-11 |
| Дата рождения | 01 Jan 1957 to 31 Jan 1957 |
| Место рождения | Sudan |
| Гражданство | Sudan |
| Документ | B00018325 (Sudan) expires 16 Feb 2023; 11945710905 (Sudan) |
| Псевдонимы | HUSSEIN ALI, Ashraf; ALI, Ashraf Sayed |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-CARDINAL, Ashraf Seed Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →