AL-CARDINAL, Ashraf Seed Ahmed

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

AL-CARDINAL, Ashraf Seed Ahmed figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2019-10-11	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2019-10-11
Fecha de nacimiento	01 Jan 1957 to 31 Jan 1957
Lugar de nacimiento	Sudan
Nacionalidad	Sudan
Documento	B00018325 (Sudan) expires 16 Feb 2023; 11945710905 (Sudan)
Alias	SEEDAHMED, Ashiraf; HUSSEIN, Ashraf Said Ahmed; SEED AHMED, Asharaf; SEED AHMED, Ashraff; HUSSEIN, Ashraf Seed Ahmed; ALI, Ashraf Seedahmed Hussein

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ GLOMAG

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Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

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