Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-FAQIH, Saad Rashed Mohammad в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2004-12-21 |
| Дата рождения | 01 Feb 1957; 31 Jan 1957 |
| Место рождения | Zubair, Iraq |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | 760620 issued 15 Sep 1991 expires 22 Jul 1996 |
| Псевдонимы | ABU UTHMAN |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-FAQIH, Saad Rashed Mohammad на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →