Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-FAQIH, Saad Rashed Mohammad figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2004-12-21 |
| Fecha de nacimiento | 01 Feb 1957; 31 Jan 1957 |
| Lugar de nacimiento | Zubair, Iraq |
| Nacionalidad | Saudi Arabia |
| Documento | 760620 issued 15 Sep 1991 expires 22 Jul 1996 |
| Alias | ABU UTHMAN |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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