Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-GHAIB, Seyyed Heshmatollah Hayat в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN-HR |
|---|---|
| Дата включения | 2022-10-26 |
| Дата рождения | 21 Mar 1965 |
| Место рождения | Yazd, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | 5289820841 (Iran) |
| Псевдонимы | AL-GHAIB, Heshmatollah Hayat; AL-GHAIB, Seyyed Heshmat Hayat; AL-GHAYB, Sayyid Heshmat Hayat |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-GHAIB, Seyyed Heshmatollah Hayat на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →