Физическое лицо · записей в списках: 1
ALA'ODDINI, Yahya в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRGC; IRAN-HR |
|---|---|
| Дата включения | 2023-01-23 |
| Дата рождения | 21 Mar 1965 |
| Место рождения | Tehran, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | K47201906 (Iran) expires 19 Oct 2023; 0036732958 (Iran) |
| Псевдонимы | ALAEDDINI, Yahya |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ALA'ODDINI, Yahya на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →