Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-JUBOURI, Ahmad Abdullah в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2019-07-18 |
| Дата рождения | 01 Jul 1967 |
| Место рождения | Baghdad, Iraq |
| Гражданство | Iraq |
| Документ | D1017310 (Iraq) expires 14 Apr 2025; 00318953 (Iraq) |
| Псевдонимы | Abu Mazin; Abu Mazen |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-JUBOURI, Ahmad Abdullah на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →