AL-JUBOURI, Ahmad Abdullah

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

AL-JUBOURI, Ahmad Abdullah figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2019-07-18	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2019-07-18
Fecha de nacimiento	01 Jul 1967
Lugar de nacimiento	Baghdad, Iraq
Nacionalidad	Iraq
Documento	D1017310 (Iraq) expires 14 Apr 2025; 00318953 (Iraq)
Alias	KHALAF, Ahmed Abdullah Abid; AL-JUBOURI, Ahmed; ABED, Ahmed Abdullah

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a AL-JUBOURI, Ahmad Abdullah y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ GLOMAG

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY 7 MAKARA PHARY CO., LTD 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY ABAHUSSAIN, Mansour Othman M ABAKUMOV, Dmytro ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABSOLUTE CHAMPIONSHIP AKHMAT ADLER BG AD AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED AFRICADA AIRWAYS AFRICADA FINANCIAL SERVICES AND BUREAU DE CHANGE LTD AFRICADA INSURANCE COMPANY