Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-MURTADHA, Abdulqader Hasan Yahya в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2024-12-09 |
| Дата рождения | 04 Mar 1978 |
| Место рождения | Saada, Yemen |
| Гражданство | Yemen |
| Документ | 00023233 (Yemen) issued 30 Jun 2021 expires 29 Jun 2027 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-MURTADHA, Abdulqader Hasan Yahya на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →