AL-MURTADHA, Abdulqader Hasan Yahya

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

AL-MURTADHA, Abdulqader Hasan Yahya figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2024-12-09	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: GLOMAG · incluido desde hace 22 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	GLOMAG
Fecha de inclusión	2024-12-09
Fecha de nacimiento	04 Mar 1978
Lugar de nacimiento	Saada, Yemen
Nacionalidad	Yemen
Documento	00023233 (Yemen) issued 30 Jun 2021 expires 29 Jun 2027
Alias	ALMORTADA, Abdul Kader; AL-MURTADA, Abdulkader; AL-MURTADA, Abdulqader; AL-MURTADA, Abdul Qader; AL-MORTADA, Abdulqader; AL-MORTADA, Abdul Qadir; MORTADA, Abdulqader; AL-MURTAZA, Abdul Qader

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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Otros designados bajo el mismo programa — GLOMAG

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