Компания / организация · записей в списках: 1
AL QA'IDA в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | FTO; SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 1998-08-21 |
| Псевдонимы | ISLAMIC SALVATION FOUNDATION; THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES; THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF THE HOLY PLACES; THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS; AL QAEDA; THE BASE; USAMA BIN LADEN NETWORK; USAMA BIN LADEN ORGANIZATION; AL QAIDA; INTERNATIONAL FRO |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL QA'IDA на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →