Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
AL QA'IDA figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | FTO; SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 1998-08-21 |
| Alias | ISLAMIC SALVATION FOUNDATION; THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES; THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF THE HOLY PLACES; THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS; AL QAEDA; THE BASE; USAMA BIN LADEN NETWORK; USAMA BIN LADEN ORGANIZATION; AL QAIDA; INTERNATIONAL FRO |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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