Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-RUMAYSH, Mu'tassim Yahya 'Ali в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2015-09-29 |
| Дата рождения | 04 Jan 1973 |
| Место рождения | Jeddah, Saudi Arabia |
| Гражданство | Yemen |
| Документ | 01055336 (Yemen) |
| Псевдонимы | AL-JEDDAWI, Abu-Rayhanah al-; ABU-RAYHANAH; RAYHANAH; HANDALAH |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-RUMAYSH, Mu'tassim Yahya 'Ali на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →