Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-RUMAYSH, Mu'tassim Yahya 'Ali figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-09-29 |
| Fecha de nacimiento | 04 Jan 1973 |
| Lugar de nacimiento | Jeddah, Saudi Arabia |
| Nacionalidad | Yemen |
| Documento | 01055336 (Yemen) |
| Alias | AL-JEDDAWI, Abu-Rayhanah al-; ABU-RAYHANAH; RAYHANAH; HANDALAH |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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