Физическое лицо · записей в списках: 1
AL-URAYDI, Sami Mahmud Mohammed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2023-04-11 |
| Дата рождения | 1973 |
| Место рождения | Amman, Jordan |
| Гражданство | Jordan |
| Документ | K086725 (Jordan) issued 12 Oct 2008 |
| Псевдонимы | AL-SHAMI, Abu Mahmud |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AL-URAYDI, Sami Mahmud Mohammed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →