Persona física · 1 registro(s) en listas
AL-URAYDI, Sami Mahmud Mohammed figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-04-11 |
| Fecha de nacimiento | 1973 |
| Lugar de nacimiento | Amman, Jordan |
| Nacionalidad | Jordan |
| Documento | K086725 (Jordan) issued 12 Oct 2008 |
| Alias | AL-SHAMI, Abu Mahmud |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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