Физическое лицо · записей в списках: 1
ALBALAWI, Fahad Shabib A в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | GLOMAG |
|---|---|
| Дата включения | 2018-11-15 |
| Дата рождения | 24 Jan 1985 |
| Место рождения | Arar, Saudi Arabia |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | N163990 (Saudi Arabia) issued 24 May 2015 expires 30 Mar 2020 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ALBALAWI, Fahad Shabib A на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →