Persona física · 1 registro(s) en listas
ALBALAWI, Fahad Shabib A figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-11-15 |
| Fecha de nacimiento | 24 Jan 1985 |
| Lugar de nacimiento | Arar, Saudi Arabia |
| Nacionalidad | Saudi Arabia |
| Documento | N163990 (Saudi Arabia) issued 24 May 2015 expires 30 Mar 2020 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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