Физическое лицо · записей в списках: 1
ARDAKANI, Gholamreza Ebrahimzadeh в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NPWMD; IRGC; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2023-12-19 |
| Дата рождения | 20 Aug 1992 |
| Гражданство | Iran |
| Документ | M34961597 (Iran) expires 27 Sep 2020; 4440049443 (Iran) |
| Псевдонимы | Denise Lee |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ARDAKANI, Gholamreza Ebrahimzadeh на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →