Физическое лицо · записей в списках: 1
ASAN, Nihat Abdul Kadir в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN-HR |
|---|---|
| Дата включения | 2024-01-29 |
| Дата рождения | 01 Oct 1981; 11 Nov 1981 |
| Место рождения | Van, Turkey |
| Гражданство | Iran |
| Документ | U13927927 (Turkey) expires 25 Jan 2027; 2751062326 (Iran) |
| Псевдонимы | BAHTIYAR |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ASAN, Nihat Abdul Kadir на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →