Физическое лицо · записей в списках: 1
BAHAZIQ, Mahmoud Mohammad Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2008-05-27 |
| Дата рождения | 17 Aug 1943; 1943; 1944; 21 Jun 1944 |
| Место рождения | India |
| Гражданство | Saudi Arabia |
| Документ | C284181 (Saudi Arabia) issued 12 Aug 2000 expires 19 Jun 2005; 1004860324 (Saudi Arabia) |
| Псевдонимы | ABU; ABU ABDUL AZIZ; SHAYKH SAHIB |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BAHAZIQ, Mahmoud Mohammad Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →