Persona física · 1 registro(s) en listas
BAHAZIQ, Mahmoud Mohammad Ahmed figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2008-05-27 |
| Fecha de nacimiento | 17 Aug 1943; 1943; 1944; 21 Jun 1944 |
| Lugar de nacimiento | India |
| Nacionalidad | Saudi Arabia |
| Documento | C284181 (Saudi Arabia) issued 12 Aug 2000 expires 19 Jun 2005; 1004860324 (Saudi Arabia) |
| Alias | ABU; ABU ABDUL AZIZ; SHAYKH SAHIB |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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