Физическое лицо · записей в списках: 1
BARREH, Mariam в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SOMALIA |
|---|---|
| Дата включения | 2023-05-24 |
| Дата рождения | 01 Jan 1971; 10 Apr 1971 |
| Место рождения | Kismayo, Somalia |
| Гражданство | Djibouti; Somalia |
| Документ | 19RF19428 (Djibouti) issued 28 Dec 2020 expires 28 Dec 2025 |
| Псевдонимы | BARREH OMAR, Mariam; BARRE OMAR, Marian |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BARREH, Mariam на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →