Физическое лицо · записей в списках: 1
BAYNAH, Yasin Ali в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SOMALIA |
|---|---|
| Дата включения | 2010-04-13 |
| Дата рождения | circa 1966 |
| Гражданство | Somalia; Sweden |
| Псевдонимы | BEYNAH, Yasin; BAYNAH, Yasin; BAYNAX, Yasiin Cali; ALI, Yasin Baynah; CALI, Yasiin Baynax; BENAH, Yassin; BEENAH, Yassin; BEENAX, Yasin; BEENAH, Yasin; BEENAX, Yassin; BAYNAH, Yassin; BENAH, Yasin |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BAYNAH, Yasin Ali на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →