Компания / организация · записей в списках: 3
BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2001-12-14 |
| Псевдонимы | AL BIR AL DAWALIA; BIF-USA; MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND |
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2002-11-21 |
| Псевдонимы | Al Bir Al Dawalia; BIF; BIF-USA; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2011-06-17 |
| Псевдонимы | Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond; Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności; Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond; Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Al-Bir Al-Dawalia; BIF-USA |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →