Empresa / organización · 3 registro(s) en listas
BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2001-12-14 |
| Alias | AL BIR AL DAWALIA; BIF-USA; MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND |
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-11-21 |
| Alias | Al Bir Al Dawalia; BIF; BIF-USA; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2011-06-17 |
| Alias | Mieżdunarodnyj Błagotworitielnyj Fond; Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności; Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond; Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond; Al-Bir Al-Dawalia; BIF-USA |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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